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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2023年11月27日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月30日上午9时在公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定南宁最火的网红餐厅，结合公司实际情况南宁商铺出售信息，对《公司章程》部分内容作如下修订：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司对现有《股东大会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》南宁有啥好玩的地方南宁有啥好玩的地方、《上市公司独立董事管理办法》的规定南宁最火的网红餐厅，公司对现有《董事会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》南宁有啥好玩的地方、《上市公司独立董事管理办法》的规定南宁商铺出售信息，公司拟对现有《董事会提名与战略委员会实施细则》进行修订南宁商铺出售信息。具体修订内容如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司对现有《董事会审计委员会实施细则》进行修订。具体修订内容如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的规定南宁最火的网红餐厅南宁有啥好玩的地方，公司拟对现有《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。具体修订内容如下：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定南宁最火的网红餐厅南宁商铺出售信息，公司拟对现有的公司《独立董事工作制度》进行修订。具体修订内容如下：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》南宁有啥好玩的地方、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司对现有《董事会秘书工作细则》进行修订。具体修订内容如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定南宁有啥好玩的地方，公司拟对现有《内部控制制度条例》进行修订。具体修订内容如下：