广西南宁恒大御府南宁智慧城市2024年7月12日

　　2、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于补选公司第九届董事会自力董事的议案》。

　　4、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于订正董事会各特地委员会事情细则及总司理事情细则等六项轨制的议案》。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录广西南宁恒大御府、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　南宁百货大楼股分有限公司第九届监事会第八次集会于2024年7月9日上午9:00以通信方法召开，集会应参与表决监事5人，实践参与5人。集会的调集、召开契合《公司法》和公司《章程》的有关划定。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　赞成公司对《审计委员会事情细则》、《计谋与投资委员会事情细则》、《提名委员会事情细则》、《薪酬与查核委员会事情细则》、《总司理事情细则》、《联系关系买卖办理轨制》共六项轨制停止订正。

　　2024年7月2日，公司召开自力董事2024年第一次集会，审议经由过程了《关于增长公司2024年年度一样平常联系关系买卖估计额的议案》。自力董事以为公司本次方案增长2024年年度一样平常联系关系买卖估计额次要是向联系关系人购进商品、承受联系关系人供给的效劳，向联系关系人贩卖、供给效劳，均是基于营业开展需求。公司根据市场公道价钱与联系关系方停止买卖，遵照了对等互利、等价有偿的普通贸易准绳，且联系关系方财政情况和资信状况优良，履约才能较强，不存在损伤公司及非联系关系股东出格是中小股东长处的情况。因而，赞成本次方案增长2024年一样平常联系关系买卖估计额事项。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　经公司第九届董事会2024年第三次暂时集会审议经由过程，赞成公司增长2024年年度一样平常联系关系买卖估计额约1000万元，即2024年年度一样平常联系关系买卖估计总额约为2005万元，详细以下：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　2.小我私家股东：小我私家股东应持自己身份证及股东代码卡、持股凭据，拜托代办署理人列席集会的，还需求出具自己身份证及代办署理拜托书；异地股东可用信函或传真方法注销；未注销不影响参与集会。

　　2.以上预报数据仅为开端核算数据，详细精确的财政数据以公司正式表露的《2024年半年度陈述》（未经审计）为准，敬请广阔投资者留意投资风险。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　为充实操纵联系关系人具有的资本，拓宽贩卖渠道，公司将经由过程参与公然竞标、集合采购实时价贩卖等方法，向联系关系人贩卖商品。

　　苏庆威：男，1977年诞生，中共党员，经济办理硕士研讨生，工程师。现任南宁财产投资团体有限义务公司党委委员、副总司理，广西南南铝加工有限公司副董事长。曾任广西柳州水泥厂干法工段巡检工，广西鱼峰水泥股分有限公司三分厂厂长、党支部书记，南宁振宁资产运营有限义务公司法定代表人、董事长，南宁壮宁资产运营有限义务公司法定代表人、董事长，广西国潮铝业有限公司党支部书记、董事长。

　　2024年上半年，公司各主力门店连续加大调改力度，履行精密化办理，同时严控用度，公司利润较上年同期有所增加。

　　●本次一样平常联系关系买卖为公司一样平常运营举动，不会对公司的自力性发生倒霉影响，不会招致公司春联系关系方构成依靠

　　6、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于召开公司2024年第一次暂时股东大会的议案》。

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　南宁威宁投资团体有限义务公司为公司控股股东。南宁威凯聪慧物业效劳有限公司、南宁市国立房地产开辟有限公司、南宁学院是由南宁威宁投资团体有限义务公司间接或直接掌握的法人或其他构造。

　　3.异地股东可利用电子邮件方法或信函方法注销（电子邮件及信函抵达工夫不晚于2024年7月25日17:00）

　　2023年，南宁威宁投资团体有限义务公司刊行了中期单据、以非公然辟行方法刊行了公司债券，信誉评级为AA+。

　　1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表拜托的代办署理人列席集会，法人代表列席集会的应持身份证、法定代表人证实和单元股东代码卡、持股凭据，拜托代办署理人列席集会的，还应出具自己身份证及法定代表人拜托书（详见附件）。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　赞成补选苏庆威师长教师为公司第九届董事会非自力董事候选人，经股东大会推举前任职，任期自股东大会审议经由过程之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　2024年4月8日，南宁百货大楼股分有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2024年第一次正式集会，审议经由过程了《关于估计2024年年度一样平常联系关系买卖的议案》，估计2024年发诞辰常联系关系买卖总额约为1005万元。详细内容详见2024年4月10日登载于上海证券买卖所网站、《上海证券报》及《证券日报》的《南宁百货大楼股分有限公司关于估计2024年年度一样平常联系关系买卖通告》（通告编号：临2024-012）。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　定于2024年7月26日（周五）14:30召开公司2024年第一次暂时股东大会，股东大会告诉详见同日通告。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“〇”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　公司本期非运营性损益对净利润的影响金额约为550万元。次要系公司子公司百色桂通汽车贩卖效劳有限公司退租部门地盘，削减房钱本钱，资产处理收益增长约550万元而至。

　　上述三位自力董事候选人均符正当律、行政法例和部分规章和《公司章程》关于任职资历的请求，具有自力性。与公司的控股股东、实践掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系干系，与公司的董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在相干法令法例划定不得担当上市公司董事、监事、初级办理职员的情况；不存在被中国证监会采纳不得担当上市公司董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐，限期还没有届满的情况；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事、初级办理职员，限期还没有届满的情况；不存在《上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》所列不良记载的情况。三位自力董事候选人均未持有南宁百货股分。

　　因公司经停业务开展需求，方案增长2024年年度一样平常联系关系买卖估计额1000万元，即公司2024年年度一样平常联系关系买卖估计总额约为2005万元。详细状况以下：

　　李立民：男，1961年诞生，中共党员，经济学在职研讨生。现任北部湾大学经济办理学院传授、北部湾大学北部湾陆地经济研讨院副院长，广西国际经济商业学会常务理事。1984年9月至2021年12月南宁 聪慧都会，历任广西大学经济系助教、讲师，广西大学经济学院副传授，广西大学商学院传授，广西大学工商办理学院传授。

　　南宁百货大楼股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第三次暂时集会告诉会前以邮件、传真和专人投递等方法收回，于2024年7月9日上午9:30以现场+通信方法召开。集会应参与表决董事8人，实践参与表决董事8人，董事长覃耀杯师长教师作为联系关系董事躲避表决第五项议案。列席职员契合《公司章程》的有关划定。集会表决成果以下：

　　赞成补选李骅师长教师、葛靖师长教师、李立民师长教师为公司第九届董事会自力董事候选人，三位补选自力董事候选人经股东大会推举前任职，任期自股东大会审议经由过程之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　本次增长2024年年度一样平常联系关系买卖估计金额系基于公司营业开展需求。公司根据市场公道价钱与联系关系方停止买卖，遵照了对等互利、等价有偿的普通贸易准绳，且联系关系方财政情况和资信状况优良，履约才能较强，不会损伤公司及股东出格是中小股东的长处。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票广西南宁恒大御府，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　葛靖：男，1986年诞生，中共党员，法令硕士。现任北京德恒（南宁）状师事件所党支部副书记、合股人/状师。2011年10月至2017年5月任南宁市公安局民警，2017年6月至2019年2月任北京市盈科（南宁）状师事件所状师。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　苏庆威师长教师与公司控股股东、实践掌握人及持股5%以上的股东存在联系关系干系；与南宁百货的董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系；不存在相干法令法例划定不得担当上市公司董事、监事、初级办理职员的情况；不存在被中国证监会采纳不得担当上市公司董事、监事、初级办理职员的市场禁入步伐，限期还没有届满的情况；不存在被证券买卖所公然认定为分歧适担当上市公司董事、监事、初级办理职员南宁 聪慧都会，限期还没有届满的情况；不存在《上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》所列不得被提名为上市公司董事的情况。苏庆威师长教师未持有南宁百货股分。

　　李骅：男，1971年诞生，中共党员南宁 聪慧都会，管帐学专业学士学位，初级管帐师，中国注册管帐师，注册资产评价师、注册税务师，财务部天下管帐领甲士材（注册管帐师金融审计二期）广西南宁恒大御府，广西十百千拔尖管帐人材（办理睬计类、注册管帐师类）。现任广西天华管帐师事件所董事长。1993年7月至2004年12月，历任柳州管帐师事件所审计员、项目司理、部分司理，香港何铁文苏汉章管帐师行审计助理，广西正则管帐师事件所主任管帐师。2006年9月获上海证券买卖所自力董事任职资历。2014年6月至2020年5月，任柳州钢铁股分有限公司（601003.SH）自力董事；2015年6月至今，任金嗓子控股团体有限公司（自力董事。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　赞成公司对《公司章程》停止订正，作为《公司章程》附件的《股东大集会事划定规矩》同时停止订正。详细内容详见同日通告。

　　该议案一样平常联系关系买卖增长额1000万元，和增长后公司2024年年度一样平常联系关系买卖估计总额共约2005万元，均未到达公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上，因而无需提交公司股东大会审议。

　　2024年7月2日，公司第九届董事会提名委员会2024年第一次集会对上述四位董事候选人的小我私家简历、任职资历等停止了检查，以为补选董事候选人契合《公司法》等相干法令、法例和划定请求的任职前提，赞成提名苏庆威师长教师为第九届董事会补选非自力董事候选人，李骅师长教师、葛靖师长教师、李立民师长教师为第九届董事会补选自力董事候选人，并赞成提交公司董事会审议，简历见附件。

　　南宁威宁投资团体有限义务公司及其掌握的法人或其他构造的财政情况和资信状况优良，依法存续且一般运营，履约才能较强。

　　5、以7票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于增长公司2024年年度一样平常联系关系买卖估计额的议案》。

　　南宁威宁投资团体有限义务公司及其掌握的法人或其他构造契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第6.3.3条第（一）款和第（二）款划定的联系关系干系情况。

　　联系关系方根本状况详见2024年4月10日登载于上海证券买卖所网站、《上海证券报》及《证券日报》的《南宁百货大楼股分有限公司关于估计2024年年度一样平常联系关系买卖通告》（通告编号：临2024-012）。

　　以5票赞成的表决成果，全票审议经由过程了《关于订正公司＜监事集会事划定规矩＞的议案》广西南宁恒大御府。订正内容详见同日通告。

　　公司具有自力完好的营业系统，公司次要营业或支出、利润滥觞不依靠于该类联系关系买卖，不会招致公司春联系关系方构成依靠，不影响公司的自力性。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2024年7月9日南宁 聪慧都会，公司召开第九届董事会2024年第三次暂时集会，审议经由过程了《关于增长公司2024年年度一样平常联系关系买卖估计额的议案》，联系关系董事已对该议案躲避表决。

　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

　　注：联系关系买卖在总额范畴内，公司(及子公司)能够按照实践状况在统一掌握下的差别联系关系人之间的联系关系买卖金额停止内部调度（包罗差别联系关系买卖范例间的调度）。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　南宁百货大楼股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第九届董事会2024年第三次暂时集会,别离审议经由过程了《关于补选苏庆威师长教师为公司第九届董事会非自力董事的议案》和《关于补选公司第九届董事会自力董事会的议案》。赞成补选苏庆威师长教师为公司第九届董事会非自力董事候选人，赞成补选李骅师长教师、葛靖师长教师、李立民师长教师为公司第九届董事会自力董事候选人。弥补因公司非自力董事孙洪师长教师、自力董事施少斌师长教师告退和现任自力董事魏志华师长教师、孙韬师长教师持续任期届满六年行将离职后呈现的缺额。非自力董事孙洪师长教师、自力董事施少施师长教师于2024年6月12日向公司董事会递交了告退书，详细内容详见2024年6月13日登载于上海证券买卖所网站、《上海证券报》及《证券日报》的《南宁百货大楼股分有限公司关于董事告退的通告》（通告编号：临2024-022）。四位董事候选人经股东大会推举前任职，任期自股东大会审议经由过程之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　经财政部分开端测算，估计公司2024年半年度完成归属于上市公司股东的净利润205万元阁下，与上年同期（法定表露数据）比拟，估计增长约1270万，同比扭亏为盈。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票广西南宁恒大御府。

　　订价准绳：联系关系买卖价钱以同类商品市场价钱为根底，并经单方协商后肯定买卖价钱；无市场价钱参照时，以本钱加公道利润作为订价根据。

　　非自力董事孙洪师长教师、自力董事魏志华师长教师、自力董事孙韬师长教师、自力董事施少斌师长教师在担当本公司自力董事时期，勤奋尽责地实行了法令法例付与的职责，为公司标准运作和开展阐扬了主动感化。在此，公司董事会对告退已离职的非自力董事孙洪师长教师，和行将离职的自力董事魏志华师长教师、孙韬师长教师和施少斌师长教师暗示衷心肠感激！

　　1、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于补选苏庆威师长教师为公司第九届董事会非自力董事的议案》。

　　议案1、议案2及议案3曾经公司第九届董事会2024年第三次暂时集会及公司第九届监事会第八次集会审议经由过程。详见2024年7月10日上海证券买卖所网站（）通告和同日《上海证券报》、《证券日报》通告。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年7月26日召开的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　赞成公司增长2024年年度一样平常联系关系买卖估计额1000万元，增长后，公司2024年年度一样平常联系关系买卖估计总额为2005万元。

　　3、以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果，审议经由过程了《关于订正＜公司章程＞及股东大集会事划定规矩的议案》。