南宁百货6007122013年12月23日召开股东大会2015-10-2南宁

2.审议《关于补选董事的议案》

截止2013年9月30日，南宁市文化宫贸易运营场田主体已封顶，但南宁市总工会未能如期将租赁标的交付公司利用，次要是项目未完全完工及部门设想变动等缘由，暂不具备验收、交付前提，具体如下：

股东大会时间：2013-12-23

公司在2013年5月3日召开的2012年度股东大会上，审议通过了《关于续聘财政演讲审计机构的议案》，同意礼聘四川华信(集团)会计师事务所无限义务公司为2013年度公司财政演讲审计机构。经公司第七届董事会二〇一三年第八次姑且会议审议，同意2013年度财政审计费用为40万元。

2011年11月22日，我公司二〇逐个年第四次姑且股东大会审议通过《关于租赁南宁市文化宫贸易运营场地的议案》，拟通过合作性构和承租位于南宁市20号的南宁市文化宫贸易运营场地。2012年1月，我公司与南宁市总工会签订了《租赁合同》。此中商定，我公司承租南宁市文化宫贸易运营场地中的42,000平方米及约800个泊车位，租赁刻日为20年，还有免租及装修刻日3年；房钱2.95亿元，合同签定后7日内我公司已向南宁市总工会领取了第一笔房钱1.5亿元，第二笔房钱1.45亿元按原合同商定应于2013年9月30日租赁标的交付后领取。

鉴于浩董事因任满六年提出告退，形成公司董事占董事会全体的比例低于三分之一，公司需补选一名董事。经公司第七届董事会二〇一三年第八次姑且会议审议，同意提名许春明先生为补选董事候选人（简历附后），并将在被选后响应接任原董事浩先生在公司第七届董事会各特地委员会中担任的职务。

经公司第七届董事会二〇一三年第七次姑且会议审议通过，拟礼聘瑞华会计师事务所广西分所作为公司2013年度内控审计机构，审计费用为18万元。

1.审议《关于与南宁市总工会签定租赁合同弥补和谈的议案》

2.按照对项目标贸易定位及规划设想，我公司要求变动租赁标的外立面装修设想及局部的混凝土柱设想，以更好地满足对项目利用功能的需求。混凝土柱的设想变动导致必然的工期延迟，同时外立面也处于暂停施工形态，这也是项目不克不及按期交付的另一方面缘由。虽然这些设想变动会使项目工期耽误，但可避免反复装修形成的资金华侈。

以上两方面缘由形成了租赁标的未能如期交付。因而，我公司未领取第二笔房钱。

1.南宁市总工会文化宫项目由体裁核心、职工之家、职工文化分析楼及作为全体根本的地下室构成，此中体裁核心的一部门及地下室为我公司租赁标的。因职工之家和职工文化分析楼工程施工工艺要求，地下室楼板及根本需预留沉降缝，待这两栋建筑物主体布局封顶两个月后才能浇筑，以消化沉降收缩变形影响，因而，地下室区域的主体布局和部门安装工程未能完成施工，影响到租赁标的按原打算交付；

因为两边均对延迟交付负有必然义务，为促使租赁标的能尽快落成并交付投入利用，经公司第七届董事会二〇一三年第八次姑且会议审议同意，拟与南宁市总工会签定《租赁合同弥补和谈》，弥补和谈次要条目详见2013年12月7日上海证券买卖所网站（）及《上海证券报》临2013-028号通知布告，现提请股东大会审议。

附董事候选人简历许春明，男，1962年生，研究生学历。曾任南宁地域中级法院审讯员、庭长，1999年至2003年任广西欣和律师事务所副主任、合股人，2003年至今任广西欣源律师事务所合股人；2002年经培训获得董事任职资历，2002年5月至2008年5月担任南宁糖业股份无限公司（000911）董事，2008年9月至2011年9月担任索芙特股份无限公司（000662）董事。3.审议《关于2013年度公司财政演讲审计机构报答的议案》

请审议。

请审议。

4.审议《关于礼聘公司2013年度内控审计机构的议案》

打败76%股票近期的平均成本为6.97元，股价在成本上方运转。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可恰当关心。该股资金方面呈流出形态，投资者请隆重投资。该公司运营情况尚可，临时未获得大都机构的显著认同，后续可继续关心。[诊断日期:2015年09月30日 16:30]