违反反洗钱规定 深圳瑞银信在渝被罚809.5万元

上游新闻曝光台记者 陈富勇

新年伊始，中国人民银行重庆营业管理部发布两则行政处罚信息公示，两家企业都因违反有关反洗钱规定被处罚，其中深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司被处以罚款809.5万元，相关责任人员同时被处以罚款15.4万元。

人民银行重庆营业管理部1月10日发布的渝银处罚公示〔2020〕2 号显示，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司因违反有关反洗钱规定的行为，2019年12月30日被中国人民银行重庆营业管理部处以罚款809.5万元，相关责任人员也被处以罚款15.4万元。

行政处罚信息公示表

据悉，深圳瑞银信信息技术有限公司是一家以支付为核心业务、银行卡收单及维护、增值服务、应用技术系统研发等业务于一身的综合金融服务集团，目前已经服务超过1000万中小微商户， 覆盖全国20多个省市。瑞银信于2014年7月16日获得央行第五批第三方支付牌照，但从2017年4月，瑞银信就因存在违规开展银行卡收单业务收到央行的罚单，此次被罚，已经是深圳瑞银信 2019年年内收到的央行第4份罚单，也是三年来收到的第10份罚单。

在1月6日发布的渝银处罚公示〔2020〕1 号中，浙商银行股份有限公司重庆分行也因违反有关反洗钱规定，被中国人民银行重庆营业管理部处以罚款92万元，相关责任人员同时被处以罚款2.5 万元。